Este curso ha cerrado la fecha de inscripción

Duración

5 semanas (25 horas de estudio estimadas)

Fecha de inicio

POR DETERMINAR

Valoración de curso

Promedio (53 Votos)

Descripción del curso

En este curso se pretende introducir al alumno en el estudio del crimen organizado y su vertiente económica del blanqueo de capitales, como aspecto fundamental para la intervención y prevención de este fenómeno, ya que, las ganancias procedentes del crimen organizado necesitan ser dotadas de una apariencia de legalidad para poder ser utilizadas con total impunidad por parte de los miembros de estas redes, para ello utilizan las técnicas más sofisticadas de blanqueo de capitales. Se tratará de conocer los aspectos criminológicos más relevantes en este sentido: cuáles son las redes de delincuencia organizada a nivel transnacional y su funcionamiento, cuál es el perfil de los integrantes y si es posible una prevención efectiva. Una vez conocida la dinámica de este fenómeno, nos adentraremos en el análisis económico y jurídico del blanqueo de capitales.

Módulos del curso

Módulo 0. Presentación Módulo 0. Presentación
Módulo 1. El crimen organizado en el siglo XXI Módulo 1. El crimen organizado en el siglo XXI
Módulo 2. ¿Quién forma parte de las redes de crimen organizado? Módulo 2. ¿Quién forma parte de las redes de crimen organizado?
Módulo 3. Prevención del crimen organizado, ¿Es posible? Módulo 3. Prevención del crimen organizado, ¿Es posible?
Módulo 4. La dimensión económica de la criminalidad organizada. El blanqueo Módulo 4. La dimensión económica de la criminalidad organizada. El blanqueo
Módulo 5. Aspectos clave de la prevención desde el punto de vista legal Módulo 5. Aspectos clave de la prevención desde el punto de vista legal

Conocimientos

No son necesarios conocimientos previos, pero es recomendable haber cursado alguna materia relacionada con el derecho o la criminología.

Badges y certificados

Estudio del crimen organizado y su relación con el blanqueo de capitales.

  • karma
    Certificado de Participación: «Crimen organizado y blanqueo de capitales (2ª edición)»

    Certificado de Participación: «Crimen organizado y blanqueo de capitales (2ª edición)»

    badge

    ¿Cómo se consigue?

    Se consigue cuando el alumno ha superado, al menos, un promedio del 75% de los módulos del curso. Este promedio se calcula dividiendo la suma del % obtenido en cada uno de los módulos, entre el número de módulos del curso. Reconoce la participación del alumno en el mismo. El certificado puede descargarse como un diploma en formato PDF y como un badge, que además, se muestra en la plataforma y puede exportarse a "Mozilla Open”

    Descripción

    Estudio del crimen organizado y su relación con el blanqueo de capitales.

En estos momentos la funcionalidad no está disponible, inténtelo más tarde.